鑒于深圳公(gong)司正在搬遷營業地址(zhi),以及(ji)梅州公(gong)司文(wen)體中(zhong)心尚在建設進程中(zhong),經(jing)研究(jiu)決定,集(ji)團公(gong)司2012年度年會定于2013年1月(yue)26日—27日召開,特(te)將具(ju)體事項(xiang)通(tong)知如下。
一(yi)、會務時間
2013年(nian)1月(yue)26日
7:40—8:20 ?全員早會
8:30—12:00 ?深圳、梅(mei)州(zhou)公司各部門(men)及成都公司2012年(nian)度工(gong)作總結及2013年(nian)度工(gong)作計(ji)劃會議
13:30—15:00 ?集團公司2012年(nian)度工作總(zong)結及2013年(nian)度工作計劃會議
15:10—16:10 ?終身榮譽員(yuan)工授獎儀式及年度表彰大會
16:50—19:00 ?新年晚宴
19:30—21:30 ?元旦文藝晚會
2013年1月(yue)27日
9:30—11:30 ?職(zhi)工運動會
13:00-15:00 股東會議(yi)。
二、參(can)會(hui)人(ren)員
1、經營管理會議、表(biao)彰大(da)會、職工運動(dong)會:深圳公(gong)司(si)、梅州公(gong)司(si)全(quan)體(ti)員工及(ji)成都公(gong)司(si)員工代表(biao);
2、新年晚宴(yan)及元(yuan)旦(dan)文藝晚會:深圳公(gong)(gong)司、梅州公(gong)(gong)司全體員工(gong)、成都公(gong)(gong)司員工(gong)代表(biao)、特邀嘉(jia)賓;
3、股東(dong)會:全體股東(dong)。
三、會議地點
1、經營管(guan)理會議、表彰大會、新(xin)年晚(wan)(wan)宴及(ji)元(yuan)旦文藝晚(wan)(wan)會:梅州公司(si)文體中心;
2、股東(dong)會(hui):固特梅州公司會(hui)議室;
3、職工運(yun)動會(hui):梅州公司運(yun)動場(chang)。
四、會議主持人(ren)
鐘志鋒(管理會議),吳鑫隆(股東會議)。
五、會(hui)議記(ji)錄
田爽(shuang)(管理會(hui)議),吳金梅(股(gu)東會(hui)議)。
六、會議(yi)議(yi)程
管理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成(cheng)都公司2012年度工(gong)(gong)作總結和2013年工(gong)(gong)作計劃;
3、集團公(gong)司2012年度工作總結和2013年工作計(ji)劃(hua);
4、其他未列明的事項(xiang)。
股東會
1、董事(shi)長(chang)綜述2012年度(du)(du)公司運(yun)營情況并簡介(jie)2013年度(du)(du)運(yun)營規劃;
2、討論關于公司2012年度股東分配方案的議案;
3、討論關(guan)于固特福(fu)利基金運營狀況(kuang)的議案;
4、討(tao)論(lun)關于(yu)員工持股(gu)計劃股(gu)權管理辦(ban)法(fa)的修(xiu)改(gai)議案;
5、股東為(wei)公司(si)發展建言獻(xian)策;
6、其(qi)他未列明(ming)的(de)臨時提案(an)。
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??廣東固特超(chao)聲(sheng)實業有限公司??董事(shi)會
??廣東固特超聲(sheng)實業(ye)有限公司??總經辦
??二0一二年(nian)十二月十八日
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