鑒于深圳(zhen)公司(si)正在搬遷營業地(di)址,以及梅州公司(si)文體(ti)中心尚在建設(she)進程中,經(jing)研究決定,集(ji)團公司(si)2012年(nian)度年(nian)會(hui)定于(yu)2013年(nian)1月(yue)26日—27日召開,特將(jiang)具體事項通知如下(xia)。
一、會務時間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員早會
8:30—12:00 ?深圳(zhen)、梅州公司各(ge)部門及(ji)成(cheng)都公司2012年度工作總(zong)結及(ji)2013年度工作計劃會議
13:30—15:00 ?集團(tuan)公(gong)司2012年度(du)工作(zuo)總結及2013年度(du)工作(zuo)計劃會議
15:10—16:10 ?終(zhong)身榮譽員(yuan)工授獎儀式及年度表彰大會
16:50—19:00 ?新年晚宴(yan)
19:30—21:30 ?元旦文藝晚會(hui)
2013年1月27日(ri)
9:30—11:30 ?職工運(yun)動會
13:00-15:00 股東會(hui)議。
二、參會人員
1、經營管理會(hui)議、表彰大會(hui)、職工運動會(hui):深圳(zhen)公(gong)司、梅州(zhou)公(gong)司全(quan)體(ti)員工及成都公(gong)司員工代表;
2、新年晚宴及元(yuan)旦文藝晚會:深圳公司、梅州公司全(quan)體員工、成(cheng)都公司員工代表、特(te)邀嘉賓;
3、股東會:全體(ti)股東。
三、會議地點
1、經營管(guan)理(li)會議、表彰大會、新年晚(wan)宴及元旦文藝晚(wan)會:梅(mei)州公(gong)司文體中心;
2、股(gu)東會(hui):固特梅州公司會(hui)議室;
3、職工(gong)運(yun)動會:梅(mei)州公司運(yun)動場(chang)。
四、會議主持(chi)人
鐘志鋒(feng)(管理(li)會議(yi)),吳鑫隆(股(gu)東(dong)會議(yi))。
五、會議記(ji)錄
田(tian)爽(管理會(hui)議),吳金(jin)梅(mei)(股東會(hui)議)。
六(liu)、會議議程
管理會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公司2012年度工作總結和2013年工作計(ji)劃;
3、集團公司(si)2012年度(du)工作(zuo)(zuo)總結(jie)和2013年工作(zuo)(zuo)計(ji)劃;
4、其(qi)他(ta)未(wei)列明(ming)的事項。
股東會
1、董事(shi)長綜述(shu)2012年度公司運(yun)營(ying)情況并(bing)簡(jian)介(jie)2013年度運(yun)營(ying)規劃(hua);
2、討論關于公司2012年度(du)股東分配方(fang)案的議案;
3、討(tao)論關于(yu)固(gu)特福利基金運營狀況的議(yi)案;
4、討論關(guan)于員工(gong)持股計劃(hua)股權管理辦法的修改議案(an);
5、股東為(wei)公司發展建言獻策;
6、其他未列明的臨時(shi)提案。
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??廣東固(gu)特超聲實業有限公司??董事會
??廣(guang)東固特超聲實業(ye)有限公司(si)??總經辦
??二(er)0一二(er)年十二(er)月(yue)十八日
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