鑒于深(shen)圳公(gong)司正在搬遷(qian)營業地(di)址,以(yi)及梅(mei)州公(gong)司文體中心尚(shang)在建設進程中,經研究(jiu)決定,集(ji)團公(gong)司2012年度年會定于(yu)2013年1月26日—27日召開,特將(jiang)具體(ti)事(shi)項通(tong)知如(ru)下(xia)。
一、會務時間
2013年(nian)1月26日
7:40—8:20 ?全員早會
8:30—12:00 ?深圳、梅州公(gong)司各部門及成都公(gong)司2012年度工作總結(jie)及2013年度工作計劃會議
13:30—15:00 ?集團(tuan)公司2012年(nian)度工作(zuo)總結(jie)及(ji)2013年(nian)度工作(zuo)計劃(hua)會議
15:10—16:10 ?終身榮譽員工授(shou)獎儀式及年度(du)表彰大會
16:50—19:00 ?新年晚宴
19:30—21:30 ?元旦文(wen)藝晚會
2013年1月27日
9:30—11:30 ?職工運動會
13:00-15:00 股東(dong)會議。
二、參會人員(yuan)
1、經營管(guan)理(li)會(hui)議、表彰大會(hui)、職工運動會(hui):深圳公司、梅州公司全體員工及成(cheng)都公司員工代表;
2、新年晚宴(yan)及元旦文藝(yi)晚會:深圳公(gong)司(si)、梅州公(gong)司(si)全(quan)體員工、成都公(gong)司(si)員工代表、特邀嘉賓(bin);
3、股東會:全體股東。
三、會議地點
1、經營管理(li)會(hui)(hui)議(yi)、表彰大(da)會(hui)(hui)、新年晚宴及(ji)元旦(dan)文(wen)藝晚會(hui)(hui):梅州(zhou)公司文(wen)體中心(xin);
2、股(gu)東會:固特梅州公司會議室(shi);
3、職工運動會:梅州公司運動場。
四、會議(yi)主持(chi)人
鐘志鋒(feng)(管理會(hui)議),吳鑫隆(股東會(hui)議)。
五、會議記錄
田爽(管理會(hui)議(yi)),吳金梅(股東(dong)會(hui)議(yi))。
六、會議(yi)議(yi)程
管理(li)會議(yi)
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公司2012年(nian)度工(gong)作(zuo)總結(jie)和(he)2013年(nian)工(gong)作(zuo)計(ji)劃;
3、集團公(gong)司2012年度(du)工作(zuo)總結和2013年工作(zuo)計劃;
4、其他未列明的事項。
股東會
1、董事長綜述(shu)2012年度(du)公(gong)司(si)運(yun)營(ying)情況并(bing)簡介(jie)2013年度(du)運(yun)營(ying)規劃;
2、討論關于公司2012年度股東分配方案的議案;
3、討(tao)論關于固(gu)特福利基金運(yun)營狀況的議案;
4、討論關(guan)于(yu)員工持股計劃股權管理(li)辦法的修改議案;
5、股(gu)東為(wei)公司(si)發(fa)展建言獻策;
6、其他未列(lie)明的臨時提案。
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??廣東固特(te)超(chao)聲(sheng)實業有限公司??董事會
??廣東固(gu)特超聲(sheng)實業有限公司??總經辦
??二0一二年十(shi)二月十(shi)八日(ri)
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