鑒于深圳(zhen)公(gong)司(si)正在搬遷營業地(di)址,以及梅州(zhou)公(gong)司(si)文體中心尚在建設進程中,經研(yan)究(jiu)決定,集團公(gong)司(si)2012年度年會定(ding)于2013年1月(yue)26日—27日召開,特將具體事項(xiang)通知如下。
一、會務時間
2013年(nian)1月26日(ri)
7:40—8:20 ?全員早會
8:30—12:00 ?深圳(zhen)、梅(mei)州公司各部門(men)及成都(dou)公司2012年度(du)工作(zuo)總(zong)結及2013年度(du)工作(zuo)計劃會議
13:30—15:00 ?集團公司2012年度(du)工(gong)作總結及(ji)2013年度(du)工(gong)作計劃會議(yi)
15:10—16:10 ?終身榮譽員工(gong)授獎儀式及年度表彰大(da)會(hui)
16:50—19:00 ?新年晚宴
19:30—21:30 ?元旦文藝晚(wan)會
2013年(nian)1月27日
9:30—11:30 ?職(zhi)工(gong)運動會
13:00-15:00 股東會議。
二、參會人員
1、經(jing)營管(guan)理會議、表(biao)彰大會、職(zhi)工運動會:深圳公(gong)司(si)、梅州公(gong)司(si)全體員(yuan)工及成都公(gong)司(si)員(yuan)工代表(biao);
2、新年晚宴及(ji)元旦文藝晚會:深圳公(gong)司(si)、梅州公(gong)司(si)全體員(yuan)(yuan)工、成都公(gong)司(si)員(yuan)(yuan)工代表、特邀嘉賓;
3、股(gu)東(dong)會:全(quan)體(ti)股(gu)東(dong)。
三、會(hui)議(yi)地點
1、經營(ying)管理會(hui)議、表彰大會(hui)、新年晚宴及元(yuan)旦文(wen)藝晚會(hui):梅州公司文(wen)體中心(xin);
2、股東(dong)會:固特梅州公(gong)司(si)會議室(shi);
3、職工運動會(hui):梅州(zhou)公司運動場。
四、會議(yi)主持(chi)人
鐘志鋒(管理會議),吳(wu)鑫(xin)隆(long)(股東(dong)會議)。
五、會議記錄
田爽(管理會議),吳金(jin)梅(股東會議)。
六、會議議程
管理(li)會議
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公(gong)司2012年(nian)度(du)工作(zuo)總結和2013年(nian)工作(zuo)計劃;
3、集(ji)團公(gong)司2012年度工(gong)作(zuo)總(zong)結和2013年工(gong)作(zuo)計劃;
4、其他未列明的事項。
股東會(hui)
1、董事長綜述2012年度公(gong)司運(yun)營(ying)(ying)情況并簡介2013年度運(yun)營(ying)(ying)規劃(hua);
2、討論關于公司2012年度股東分配方案的議案;
3、討論關于固特福利基(ji)金運(yun)營狀況的議案;
4、討論關于員工持股計劃股權(quan)管理(li)辦法的(de)修改議案;
5、股(gu)東為公司發(fa)展建(jian)言獻策;
6、其他未列明的(de)臨時提案(an)。
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??廣東固特(te)超聲實(shi)業有限公司??董事會
??廣(guang)東固特超聲實業有限公司??總經(jing)辦
??二(er)0一二(er)年十二(er)月(yue)十八日
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