鑒于深圳公(gong)司(si)正在(zai)搬(ban)遷營業地址,以及梅州公(gong)司(si)文體中心尚在(zai)建設進(jin)程中,經研究決定,集(ji)團公(gong)司(si)2012年(nian)度年(nian)會定(ding)于2013年(nian)1月26日(ri)—27日(ri)召開,特將具體事(shi)項通知(zhi)如下。
一、會務時間
2013年1月26日
7:40—8:20 ?全員早會
8:30—12:00 ?深圳、梅州(zhou)公司各部門(men)及成(cheng)都公司2012年(nian)度工作總結(jie)及2013年(nian)度工作計劃會(hui)議(yi)
13:30—15:00 ?集團公司2012年度(du)(du)工(gong)作總結(jie)及2013年度(du)(du)工(gong)作計劃會議
15:10—16:10 ?終(zhong)身榮(rong)譽員工授(shou)獎儀式及年度表彰大會
16:50—19:00 ?新(xin)年晚宴
19:30—21:30 ?元旦文藝晚會
2013年1月(yue)27日
9:30—11:30 ?職工運動會
13:00-15:00 股東會(hui)議。
二、參會人(ren)員
1、經營管理會(hui)議、表(biao)彰(zhang)大會(hui)、職工運(yun)動會(hui):深圳公(gong)司(si)、梅州公(gong)司(si)全體員工及成都公(gong)司(si)員工代表(biao);
2、新年(nian)晚宴及元旦(dan)文(wen)藝(yi)晚會:深(shen)圳(zhen)公(gong)(gong)司、梅州公(gong)(gong)司全體員工、成都公(gong)(gong)司員工代(dai)表(biao)、特邀(yao)嘉賓;
3、股東(dong)會:全體(ti)股東(dong)。
三、會(hui)議地點
1、經營管理會(hui)議、表彰大會(hui)、新年晚(wan)宴及元旦(dan)文(wen)藝(yi)晚(wan)會(hui):梅州公司文(wen)體(ti)中心;
2、股東會:固(gu)特(te)梅州公司(si)會議室;
3、職工(gong)運動會:梅州公司(si)運動場(chang)。
四、會議主持(chi)人
鐘志鋒(管理(li)會議),吳鑫隆(股東會議)。
五、會議記錄
田爽(管理會議),吳(wu)金(jin)梅(股東會議)。
六、會議議程
管理會議(yi)
1、各部門2012年工作總結2013年工作計劃;(含財務部、銷售部、研發部、資材部,深圳公司生產部、品質部、綜合部,華東辦,梅州公司綜合部、變壓器事業部);
2、成都公司2012年度工(gong)作總(zong)結和2013年工(gong)作計劃;
3、集(ji)團公司2012年度工(gong)作總結和2013年工(gong)作計劃;
4、其他未列明(ming)的事項。
股東會
1、董事長綜述2012年(nian)度(du)公司運營(ying)情況并(bing)簡介(jie)2013年(nian)度(du)運營(ying)規劃;
2、討論關于公(gong)司2012年度(du)股東分配(pei)方案的議案;
3、討論關于(yu)固特福利基(ji)金運營狀況(kuang)的議(yi)案;
4、討(tao)論關于員(yuan)工持股計劃(hua)股權管理辦法的修改議案;
5、股東為(wei)公(gong)司發展(zhan)建言(yan)獻策;
6、其(qi)他未列明的臨(lin)時提案。
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??廣東固特超聲實業有(you)限公(gong)司??董事會(hui)
??廣東固(gu)特超聲實業有限公司(si)??總經辦
??二(er)(er)0一二(er)(er)年(nian)十(shi)二(er)(er)月(yue)十(shi)八日
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